투자정보
글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.
구성 현황
사내이사
-
이동훈대표이사
최초 선임일2023.03.28
임기2023.03. ~ 2026.03.
주요경력(現) SK바이오팜㈜,
SK Life Science, Inc.,
SK Life Science Labs, Inc.
대표이사/사장
기타비상무이사
-
김연태이사
최초 선임일2023.03.28
임기2023.03. ~ 2026.03.
주요경력(現) SK㈜ Bio 투자센터장
(前) SK㈜ Bio 투자센터 임원
사외이사
-
송민섭이사회 의장
최초 선임일2019.08.27
임기2022.03. ~ 2025.03.
주요경력(現) 서강대학교 경영학과 교수
(前) 회계기준원 K-IFRS
질의회신연석회의 심의위원 -
안해영이사
최초 선임일2019.08.27
임기2022.03. ~ 2025.03.
주요경력(現) 미국 Ahn Bio
Consulting Inc. 대표이사(前) FDA 부국장
(약물평가연구센터,
임상약리학 부문),
FDA 선임자문관
(신약개발부, 생물학적 제제,
바이오시밀러 부문) -
김민지이사
최초 선임일2023.03.28
임기2023.03. ~ 2026.03.
주요경력(現) Mineralys Therapeutics,
Inc. Chief Business Officer(前) AffaMed Digital,
General Manager
Board Skills Matrix(BSM) 도입
SK바이오팜 이사회는 BSM을 도입하여 주주, 투자자, 시장 등 다양한 이해관계자의 요구에 대응하고 있습니다.
BSM은 이사회 구성원의 능력, 자질, 다양성에 대해 시각적으로 정보를 구성하여 보여주는 자료로서
이를 통해 이해관계자의 이사회 구성에 대한 이해를 증대 시키고,
이사회 운영의 효율성을 높이는 동시에 거버넌스 투명성을 강화하겠습니다.
| 구분 | 이동훈 | 김연태 | 송민섭 | 안해영 | 김민지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리더십 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 국제 관계 | ● | ● | ● | ● | |
| 기업경영/투자 | ● | ● | ● | ● | |
| 산업 | ● | ● | ● | ● | |
| 재무/회계 | ● | ● | ● | ||
| 법률/규제 | ● | ● | |||
| ESG | ● | ● | ● | ● | |
| 과학/기술 | ● | ● |
-
리더십
대규모 조직 운영을 위한
전문성 보유
-
국제관계
국제 정치 역학 및 지역 리스크에
대한 전문성 보유
-
기업경영/투자
경영 및 M&A등 회사의 투자
활동에 대한 전문성 보유
-
산업
제약, 인∙허가 등 회사의 핵심
산업에 대한 전문성 보유
-
재무/회계
회사 경영 및 감독을 위한
재무∙회계에 대한 전문성 보유
-
법률/규제
회사 경영에 따른 법적 리스크 및
관련 규제에 대한 전문성 보유
-
ESG
환경 및 사회, 지배구조에
대한 전문성 보유
-
과학/기술
과학 및 첨단기술 영역에 대한 학위 또는 전문성 보유
활동 현황
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01.04. | Cenobamate 한국 및 RoW 지역 기술 수출 | 가결 | 100% |
| Open Innovation Fund (LifeSci) 투자 Update | 가결 | |||
| Angelini사 Bulk Tablet 생산권 허여를 위한 License 변경 계약 체결 | 보고 | |||
| 2차 | 01.29. | 2024년 사내이사 보수액 승인 | 가결 | 100% |
| 2023년 KPI 실적 평가 | 보고 | |||
| 3차 | 02.05. | 제13기(2023년) 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 제13기(2023년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 가결 | |||
| SK E&S와의 직접전력거래계약(PPA) 체결 | 가결 | |||
| 준법지원인의 선임 | 가결 | |||
| 2024년 KPI 수립 | 보고 | |||
| 2024년 이사 보수한도 검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2023년 준법통제기준 운영실태 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.09. | 제12기(2022년) 재무제표 승인 | 가결 | 80% |
| 제12기(2022년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| SK㈜와의 신용한도 관리 시스템 개발 계약 | 가결 | |||
| 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 가결 | |||
| 2022년 KPI 실적 평가 | 보고 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2023년 지속가능경영 중요 안건 선정 | 보고 | |||
| 2022년 준법통제기준 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.09. | 2023년 사내이사 보수액 승인 | 가결 | 80% |
| 제12기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | |||
| 2023년 이사 보수한도 검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 보고 | |||
| 2022년 이사회 및 위원회 운영평가 보고 | 보고 | |||
| 3차 | 03.28. | 대표이사 선임 | 가결 | 100% |
| 위원회 구성 및 위원 선임 | 가결 | |||
| 조직개편 및 임원인사 | 보고 | |||
| 4차 | 04.27. | 이사회 의장 선임 | 가결 | 100% |
| SK㈜와의 브랜드 사용료 재산정에 따른 거래 한도 조정 | 가결 | |||
| SK㈜와의 소프트웨어 개발 계약 | 가결 | |||
| SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 가결 | |||
| 2023년 KPI 수립 | 보고 | |||
| 5차 | 05.11. | Open Innovation Fund(LifeSci) 투자 | 가결 | 100% |
| 임원배상책임보험(D&O보험) 갱신 | 가결 | |||
| 준법지원인의 선임 | 가결 | |||
| 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 6차 | 06.29. | Proteovant社 인수 투자 | 가결 | 100% |
| Kinisi Therapeutics 청산 및 Relenopride License 회수 | 가결 | |||
| 준법지원인의 선임 | 가결 | |||
| Cala Health Insider Round 투자 | 보고 | |||
| 7차 | 07.20. | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 한도 증액의 건 | 가결 | 100% |
| CEO 보상 운영안 | 가결 | |||
| ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 | 보고 | |||
| 2023년 Financial Story | 보고 | |||
| 2023년 SK바이오팜 지속가능경영보고서 발간 | 보고 | |||
| 8차 | 08.17. | MENA 지역 전략적 제휴 파트너십 계약 및 Cenobamate 기술 수출 계약 체결 | 가결 | 100% |
| 2023년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 9차 | 09.14. | 인권정책 보고 | 보고 | 100% |
| DE&I / 인권 / 장애인 인식개선 / 성희롱 예방 교육 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023년 윤리실천 Survey 운영현황 결과 및 개선방향 보고 | 보고 | |||
| 10차 | 09.26. | Proteovant에 대한 Shared Service 제공 방안 | 가결 | 100% |
| 11차 | 11.09. | SK Life Science Labs와의 R&D Collaboration 계약 | 가결 | 100% |
| SK Life Science Inc.와의 감사 협약 | 가결 | |||
| 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 2023년 Culture Survey / 인권 Survey 결과 보고 | 보고 | |||
| Global Function 조직개편 사항 보고 | 보고 | |||
| Partnering 현황 보고 | 보고 | |||
| 12차 | 12.05. | 2024년 조직개편 및 임원인사 | 보고 | 100% |
| 13차 | 12.14. | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 가결 | 100% |
| SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK생물의약과기(상해) 유한공사와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 가결 | |||
| SK㈜와의 브랜드 사용 거래 | 가결 | |||
| 2024년 대규모내부거래 한도 승인 | 가결 | |||
| 제14기(2024년) 단기 경영계획 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.08. | 제11기(2021년) 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 제11기(2021년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| SUPEX 추구협의회 협약서 및 합의서 개정 | 가결 | |||
| SK㈜와의 브랜드 사용료 재산정에 따른 한도 증액 | 가결 | |||
| 2022년 사내이사 보수액 승인 | 가결 | |||
| 2021년 KPI 실적 평가 | 보고 | |||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2022년 이사 보수한도 검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2022년 사외이사 연임 검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.08. | 제11기(2021년) 최종 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 제11기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | |||
| SK㈜와의 경비정산 시스템 구축 계약 | 가결 | |||
| 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 가결 | |||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 보고 | |||
| 2021년 준법통제기준 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2021년 이사회 운영평가 보고 | 보고 | |||
| 3차 | 03.24. | 이사회 의장 선임 | 가결 | 100% |
| 대표이사 선임 | 가결 | |||
| 위원회 구성 및 위원 선임 | 가결 | |||
| 이사 보수 집행의 건 | 가결 | |||
| 2022년 KPI 수립 | 보고 | |||
| 4차 | 04.21. | SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 가결 | 100% |
| 이사회규정 개정 | 가결 | |||
| 위원회규정 개정 | 가결 | |||
| 5차 | 05.12. | SK바이오텍㈜와의 연구용역 거래 금액 승인 | 가결 | 100% |
| 임원배상책임보험(D&O보험) 갱신 | 가결 | |||
| 2022년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| Cenobamate 이스라엘 기술 수출의 건 | 보고 | |||
| 6차 | 06.16. | SK㈜와의 통합인증 시스템 도입 계약 | 보고 | 100% |
| SK Life Science, Inc. 한도대출약정 체결 지원 보고 | 보고 | |||
| ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 | 보고 | |||
| 2022 SK바이오팜 지속가능경영보고서 발간 | 보고 | |||
| 7차 | 07.14. | SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 승인 | 가결 | 80% |
| 2022년 3분기 대규모 내부거래 한도 승인 | 가결 | |||
| NH농협은행과의 장기 차입 약정 체결 | 가결 | |||
| Cenobamate LATAM(중남미) 지역 기술 수출 | 가결 | |||
| 8차 | 08.11. | 2022년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| SK LSI 임상 관련 소송 현황 보고 | 보고 | |||
| 9차 | 09.29. | SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 체결 승인 | 가결 | 100% |
| 감사위원회 규정 개정 | 가결 | |||
| 윤리경영 수준 측정체계 | 보고 | |||
| 10차 | 10.28. | 현안 보고 | 보고 | 100% |
| 11차 | 11.10. | SK바이오텍㈜과의 상업화 공급계약 갱신 및 원료의약품 구매 발주의 건 | 가결 | 80% |
| SKBP-SKLSI 간 상업화 용역계약 변경 | 가결 | |||
| 2022년 3분기 경영실적 | 보고 | |||
| Arvelle 사 지분 매각에 따른 손해배상청구 소송의 합의 | 보고 | |||
| 12차 | 11.30. | 이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix) 도입 | 가결 | 100% |
| 업무집행임원의 유임 및 업무분장 | 보고 | |||
| 13차 | 12.15. | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 가결 | 80% |
| SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 가결 | |||
| 2023년 대규모 내부거래 한도 승인 | 가결 | |||
| Ignis 社 투자 관련 변경 승인 | 가결 | |||
| 제13기(2023년) 단기 경영계획 수립 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01.04. | Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결 | 가결 | 100% |
| 2차 | 02.08. | 제10기(2020년) 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 제10기(2020년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| 제11기(2021년) 단기 경영계획 의결 | 가결 | |||
| 주주총회 전자투표제 도입의 건 | 가결 | |||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 제10기(2020년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
| 3차 | 03.03. | 주식매수선택권 부여에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | 100% |
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 | 가결 | |||
| 제10기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | |||
| SK핀크스와의 자산 거래 | 가결 | |||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 | 보고 | |||
| 준법통제기준 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 4차 | 04.21. | 이사회의장 선임 | 가결 | 100% |
| 기업지배구조 헌장 제정 | 가결 | |||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | |||
| 위원회(감사위원회, 거버넌스위원회)규정 개정 | 가결 | |||
| ESG/전략위원회 설치 및 ESG/전략위원 선임 | 가결 | |||
| ESG/전략위원회규정 제정 | 가결 | |||
| 인사위원회 설치 및 인사위원 선임 | 가결 | |||
| 인사위원회 규정 제정 | 가결 | |||
| SUPEX 추구협의회 분담금 거래 | 가결 | |||
| SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약 | 가결 | |||
| 5차 | 05.12. | '21년 사내이사 개별보수액의 결정 | 가결 | 100% |
| 임원배상책임보험(D&O보험) 갱신 | 가결 | |||
| 연간 목표(KPI) 수립 | 보고 | |||
| '21.1분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 6차 | 06.29. | ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 | 가결 | 100% |
| SK㈜와의 소프트웨어(SAP) 라이선스 계약 | 가결 | |||
| SK Life Science Inc.와의 상품 거래 | 가결 | |||
| 2021 지속가능경영보고서 | 가결 | |||
| 2021 Financial Story | 보고 | |||
| 7차 | 08.10. | SK㈜와의 그룹 연결 내부회계관리제도 시스템 개발 분담 계약 | 가결 | 100% |
| 윤리규범 실천지침 개정 및 반부패 행동강령 제정 | 가결 | |||
| 은행과의 장기 차입 약정 체결 | 가결 | |||
| 21년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| Open Innovation 추진 현황 | 보고 | |||
| 8차 | 11.11. | 중국 기술 수출 및 신규 법인 설립의 건 | 가결 | 100% |
| SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 | 가결 | |||
| SK바이오텍㈜와의 Process Validation(PV) 준비 용역 계약 | 가결 | |||
| 21년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 법무 현안 보고 | 보고 | |||
| 9차 | 12.01. | SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 가결 | 100% |
| SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 가결 | |||
| SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 가결 | |||
| ‘22년 대규모 내부거래 한도 승인 | 가결 | |||
| 제12기(2022년) 단기 경영계획 보고 | 보고 | |||
| 업무집행임원의 업무분장, 선임, 퇴임 | 보고 | |||
| 10차 | 12.23. | Cenobamate 캐나다 기술 수출의 건 | 가결 | 100% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.06. | 제9기(2019년) 재무제표 확정 | 가결 | 100% |
| 제9기(2019년) 영업보고서 승인 | 가결 | |||
| 제10기(2020년) 단기경영계획 의결 | 가결 | |||
| 2020년 1차 임시주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | |||
| 주주명부폐쇄 및 기준일 지정 | 가결 | |||
| SK 바이오텍㈜와의 임상연구용 원료의약품 공급계약 체결 | 가결 | |||
| 2차 | 03.05. | 이사회의장 선임 | 가결 | 100% |
| 정관 개정에 대한 제9기 정기주주총회 안건상정 | 가결 | |||
| 이사회 규정 개정 | 가결 | |||
| 임원관리 규정 개정 | 가결 | |||
| 정기주주총회 소집 및 의안 확정 | 가결 | |||
| 3차 | 03.27. | SK Life Science, Inc.와의 용역거래 | 가결 | 100% |
| SK Life Science, Inc.와의 상품거래 | 가결 | |||
| SK생물의약과기(상해법인)와의 용역거래 | 가결 | |||
| SK 바이오텍(주)와의 거래기본계약 체결 | 가결 | |||
| 이사의 겸직 승인 | 가결 | |||
| 상장 추진 일정 | 보고 | |||
| 4차 | 04.23. | 이사회의장 선임 | 가결 | 100% |
| SK바이오텍㈜와 분기별 거래금액(한도)승인 | 가결 | |||
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약 | 가결 | |||
| SK㈜와의 stage Gate 시스템 개선 계약 | 가결 | |||
| SK㈜와의 동물실험리소스관리시스템 구축 계약 | 가결 | |||
| SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 | 가결 | |||
| 내부회계 관리규정 개정 | 보고 | |||
| 상장 추진 일정 | 보고 | |||
| 5차 | 05.19. | 유가증권 시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인 | 가결 | 100% |
| 임원배상책임보험 | 보고 | |||
| 6차 | 06.19. | 유가증권시장 상장을 위한 발행 조건 확정 | 가결 | 80% |
| 준법지원인의 선임 | 가결 | |||
| 준법통제기준 제정 | 가결 | |||
| SK㈜와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약 | 가결 | |||
| SK㈜와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약 | 가결 | |||
| SK㈜와의 네트워크 환경 구축 계약 | 가결 | |||
| SK바이오텍㈜와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약 | 가결 | |||
| 7차 | 08.13. | SK바이오텍㈜와의 용역거래 | 가결 | 100% |
| SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 | 가결 | |||
| SK㈜와의 법무시스템 구축계약 | 가결 | |||
| '20년 상반기 경영실적 | 보고 | |||
| 8차 | 10.13. | Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결 | 가결 | 100% |
| Open Innovation Fund 투자 | 보고 | |||
| 9차 | 12.17. | SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래 | 가결 | 100% |
| SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신 | 가결 | |||
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 가결 | |||
| SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 가결 | |||
| SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 가결 | |||
| SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인 | 가결 | |||
| Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경 | 가결 | |||
| Arvelle 관련 보고 | 보고 | |||
| 조직개편 및 임원의 선임, 업무분장 | 보고 | |||
| 10차 | 12.29. | Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득 | 가결 | 100% |
