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투자정보

글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.

구성 현황

(◎ 위원장)

이 표는 SK바이오팜 이사회 내 위원회 구성현황 (표)입니다. 이 표는 명칭, 구성(사내이사, 기타비상무이사, 사외이사), 주요 기능, 비고로 구성되어 있습니다.
명칭 구성 주요 기능 비고
사내이사 기타비상무이사 사외이사

감사위원회

규정

- -

송민섭 ◎위원장

안해영

  • 주주총회 관련 사항
  • 감사보고서 제출, 영업보고 요구 등
    이사/이사회 관련 사항
  • 회계감사, 외부감사인 선임 등 감사 관련 사항

거버넌스위원회

규정

- -

안해영 ◎위원장

송민섭

김민지

  • 내부거래/ 자기거래
  • 정관,지배구조헌장, 이사회규정 제개정
  • 윤리경영
  • 사외이사간 협의사항

ESG/전략위원회

규정

이동훈 ◎

김연태

송민섭

김민지

  • 전략/경영계획
  • 투자 및 기획관리
  • 재무 관련 사항
  • 중장기 사업 전략
  • 사회적 가치 증진

인사위원회

규정

- 김연태 ◎위원장

안해영

김민지

  • 사외이사 후보 추천
  • 대표이사 평가/선임
  • 사내이사 개별보수액 책정

활동 현황

SK바이오팜 2022년 감사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.09. 2023년 연간감사계획 승인 가결 100%
제12기(2022년) 재무제표 보고 보고
제12기(2022년) 영업보고서 보고 보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
2차 03.09. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결 100%
제12기 주주총회 의안 및 제출서류 적법성/타당성 의견 확정 가결
제12기 감사보고서 확정 가결
2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 가결
회계 및 내부회계 감독사항 내부점검 결과 보고 보고
외감인의 2022년 재무제표 및 내부회계 감사 결과 보고 보고
SK바이오팜 2022년 감사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.08. 2022년 연간감사계획 승인 가결 100%
제11기(2021년) 재무제표 보고 보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
2차 03.08. 제11기 최종 재무제표 승인 가결 100%
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
제11기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2021년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 가결
제11기(2021년) 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 결과 보고
3차 04.21. 감사위원회 위원장 선임 가결 100%
내부감사규정 제정 보고
SK LSI Reporting, Investigation & Discipline Policy 개정 보고
4차 05.12. 2022년 1분기 경영실적 보고 보고 100%
2022년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 보고
2022년 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 계획 보고 보고
외부감사인의 2022년 1분기 회계검토 결과 보고 보고
자율·책임경영지원단 업무 보고 보고
5차 06.16. 연간 업무감사 중간보고 보고 100%
6차 08.11. 외부감사인의 SK㈜와 SK바이오팜㈜ 간 연결 내부회계 사전 인증 용역 가결 100%
2022년 2분기 경영실적 보고 보고
2022년 2분기 감사위원회 회계 감독사항 내부점검 결과 보고
외부감사인의 2022년 2분기 회계검토 결과 보고
7차 09.29. 내부감사규정 개정 가결 100%
윤리경영 Survey 결과 보고
8차 11.10. 금융감독원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 가결 67%
2022년 3분기 경영실적 보고
2022년 3분기 감사위원회 회계 감독사항 점검결과 보고
2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고
외부감사인의 2022년 3분기 회계검토 결과 보고
9차 12.15. 2022년 연간 업무 감사 결과 승인 가결 100%
2022년 리더솔선수범 점검 결과 보고
2022년 윤리경영수준 측정 결과 보고
SK바이오팜 2021년 감사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.08. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 100%
제10기(2020년) 재무제표 보고 보고
2차 03.03. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결 100%
제10기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2020년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 가결
2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
3차 05.12. '21.1분기 경영실적 보고 보고 100%
외부감사인의 '21.1분기 회계검토 결과 보고 보고
4차 08.10. 21년 상반기 경영실적 보고 보고 100%
외부감사인의 '21년 상반기 회계검토 결과 보고 보고
5차 11.11. 21년 3분기 경영실적 보고 보고 100%
외부감사인의 '21년 3분기 회계검토 결과 보고 보고
6차 12.01. 금감원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 가결 100%
SK바이오팜 2020년 감사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 01.30. 외부감사인 선정 절차 및 기준 (외부감사인 선임 규정 제정) 가결 100%
2차 02.06. 외부감사인 선임 가결 100%
외부감사인 보수 등의 승인 가결
2020년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 가결
자회사 등 경영현황 보고 보고
3차 02.21. 자회사 등 경영현황 보고 보고 100%
4차 02.28. 자회사 등 경영현황 보고 보고 100%
5차 03.05. 제9기 정기주주총회 의안 및 서류조사의견 확정 가결 100%
감사보고서 확정 가결
6차 03.27. 내부회계관리규정 개정 가결 100%
내부회계관리제도 업무지침 제개정 권한 위임의 건 가결
7차 03.30. 자회사 등 경영현황 보고 보고 67%
8차 08.13. 외부감사인 반기 검토결과 보고 보고 100%
9차 11.12. 제11기 사업연도 감사자원 적정성 승인 가결 100%
외부감사인의 3분기 회계검토 결과 보고
내부회계 운영실태점검 계획 보고
3분기 경영실적 보고
SK바이오팜 2023년 거버넌스 위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.09. SK㈜와의 신용한도 관리 시스템 개발 계약 검토 100%
핀크스 멤버십 회원권 구매 검토
SK바이오팜 2022년 거버넌스 위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.08. SUPEX추구협의회 협약서 및 합의서 개정 검토 100%
SK㈜와의 브랜드 사용료 재산정에 따른 한도 증액 검토
2차 03.08. SK㈜와의 경비정산 시스템 구축 계약 검토 100%
핀크스 멤버십 회원권 구매 검토
3차 03.30. 거버넌스위원회 위원장 선임 가결 100%
협의회 역할 변화 토의
4차 04.21. SUPEX추구협의회 분담금 거래 검토 100%
이사회규정 개정 검토
위원회규정 개정 검토
5차 05.12. SK바이오텍㈜와의 연구용역 거래 금액 승인 검토 100%
6차 06.16. SK㈜와의 통합인증 시스템 도입 계약 검토 100%
7차 07.14. SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 승인 검토 100%
2022년 3분기 대규모 내부거래 한도 승인 토의
8차 09.29. SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 체결 승인 토의 100%
감사위원회 규정 개정 토의
9차 11.10. SK바이오텍㈜과의 상업화 공급계약 갱신 및 원료의약품 구매 발주의 건 검토 100%
SKBP-SKLSI 간 상업화 용역계약 변경 검토
10차 11.30. 이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix) 도입 토의 100%
11차 12.15. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 검토 100%
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 검토
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 검토
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 검토
2023년 대규모 내부거래 한도 승인 검토
SK바이오팜 2021년 거버넌스 위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 01.04. Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결 검토 100%
2차 02.08. 제11기(2021년) 단기 경영계획 검토 검토 100%
3차 03.03. SK핀크스와의 자산 거래 검토 100%
4차 04.21. 거버넌스위원회 위원장 선임 가결 100%
SUPEX 추구협의회 분담금 거래 검토
SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약 검토
5차 06.29. ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 검토 100%
SK㈜와의 소프트웨어(SAP) 라이선스 계약 검토
SK Life Science Inc.와의 상품 거래 검토
Governance 혁신을 위한 실천방안 토의 토의
6차 08.10. SK㈜와의 그룹 연결 내부회계관리제도 시스템 개발 분담 계약 검토 100%
윤리규범 실천지침 개정 및 반부패 행동강령 제정 토의
7차 11.11. SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 검토 100%
SK바이오텍㈜와의 Process Validation(PV) 준비 용역 계약 검토
8차 12.01. SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 검토 100%
SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 검토
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 검토
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 검토
‘22년 대규모 내부거래 한도 승인 검토
SK바이오팜 2020년 거버넌스 위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.06. 제10기(2020년) 경영계획 검토 100%
SK 바이오텍㈜와의 임상연구용 원료의약품 공급계약 체결 검토
2차 03.27. SK Life Science, Inc.와의 용역거래 검토 100%
SK Life Science, Inc.와의 상품거래 검토
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역거래 검토
SK 바이오텍(주)와의 거래 기본계약 체결 검토
3차 04.23. 거버넌스위원회 위원장 선임 검토 100%
SK바이오텍㈜와 상업용 원료의약품 구매 및 분기별 거래금액(한도)승인 검토
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약 검토
SK㈜와의 stage Gate 시스템 개선 계약 검토
SK㈜와의 동물실험리소스관리시스템 구축 계약 검토
SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 검토
4차 05.19. 유가증권 시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인 검토 100%
5차 06.19. 유가증권시장 상장을 위한 발행 조건 확정 검토 67%
SK㈜와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약 검토
SK㈜와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약 검토
SK㈜와의 네트워크 환경 구축 계약 검토
SK바이오텍㈜와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약 검토
6차 08.13. SK바이오텍㈜와의 용역거래 검토 100%
SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 검토
SK㈜와의 법무시스템 구축계약 검토
7차 10.13. Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결 검토 100%
8차 12.17. SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래 검토 100%
SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신 검토
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 검토
SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 검토
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 검토
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 검토
SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인 검토
Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경 검토
9차 12.29. Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득 검토 100%
SK바이오팜 2023년 ESG/전략위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.09. 2022년 KPI 실적 평가 가결 66.7%
2023년 지속가능경영 중요 안건 선정 가결
SK바이오팜 2022년 ESG/전략위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.08. 2021년 KPI 실적 평가 의결 가결 100%
2022년 KPI 수립 가결
2차 03.21. Digital Therapeutics 개발社 전략 투자 보고 100%
3차 05.12. ESG/전략위원회 위원장 선임 가결 100%
2022 SK바이오팜 지속가능경영 중요 안건 선정 가결
4차 07.14. NH농협은행과의 장기 차입 약정 체결 검토 67%
Cenobamate LATAM(중남미) 지역 기술 수출 검토
5차 11.10. 2022년 SKBP KPI 잠정 평가 결과 보고 토의 100%
SK 바이오팜 Partner 社 현안 보고 토의
6차 12.15. 제13기(2023년) 단기 경영계획 의결 가결 67%
SK바이오팜 2021년 ESG/전략위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 05.12. ESG/전략위원회 위원장 선임 가결 100%
연간 목표(KPI) 수립 검토
2차 06.29. 2021 지속가능경영보고서 검토 100%
2021 Financial Story 검토
3차 08.10. 은행과의 장기 차입 약정 체결 검토 100%
Open Innovation 추진 현황 검토
4차 11.11. 중국 기술 수출 및 신규 법인 설립의 건 검토 100%
5차 11.24. 2021년 SK바이오팜 KPI 잠정 실적 보고 보고 100%
제12기(2022년) 단기 경영계획 의결 가결
6차 12.23. Cenobamate 캐나다 기술 수출의 건 검토 100%
SK바이오팜 2023년 인사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.09. 사외이사 후보추천 가결 100%
2차 03.09. 2022년 대표이사 KPI 결과 승인 가결 100%
2023년 사내이사 보수액 검토 검토
2023년 이사 보수한도 검토 검토
3차 03.28. 대표이사 선임 제안 검토 100%
SK바이오팜 2022년 인사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 02.08. 2021년 대표이사 KPI 결과 승인 가결 100%
2022년 사내이사 보수액 검토 가결
2022년 이사 보수한도 검토 검토
2022년 사외이사 연임 검토 검토
2차 03.08. 대표이사 선임 제안 검토 100%
3차 04.21. 인사위원회 위원장 선임 가결 100%
2022년 대표이사 목표(KPI) 수립 가결
4차 11.30. 사외이사 확보 계획 보고 100%
2022년 CEO 평가 및 유임 여부 검토 검토
업무집행임원의 유임 및 업무분장 검토
SK바이오팜 2021년 인사위원회 (표)입니다. 이 표는 회차, 개최일자, 주요 안건, 가결여부, 이사참석률으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 주요 안건 가결여부 이사참석률
1차 05.12. 인사위원회 위원장 선임 가결 100%
'21년 사내이사 개별보수액의 검토 검토
2차 06.29. '21년 대표이사 목표설정(KPI) 승인 가결 100%
3차 11.11. 사외이사 확보 계획 보고 보고 100%
4차 11.25. CEO 평가 운영(안) 검토 검토 100%
21년 CEO 평가 및 재선임 검토 검토

기업지배구조 모범규준과의 차이

SK바이오팜 기업지배구조 모범규준과의 차이 (표)입니다. 이 표는 모범규준 권고 사항, 채택여부, 비고로 구성되어 있습니다.
모범규준 권고 사항 채택여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 (채택 됨) 2021년 4월 도입
임직원 윤리규정 도입 (채택 됨) 2016년 12월 제정
이사회 구성(과반수 사외이사) (채택 됨) 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 (채택 됨) 기타비상무이사 이사회 의장 선임(2020.2. ~현재)
선임사외이사 선임(2021.4. ~현재)
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시 (채택 됨)
사외이사후보추천위원회 구성 (채택 됨) 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명
보상심의위윈회 구성 (채택 됨) 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명
감사위원회 구성(전원 사외이사) (채택 됨) 사외이사 3명
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 (채택 됨)
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 (채택 됨)
이사회 활동내용 평가 (채택 됨)
외부감사인의 독립성 유지 (채택 됨)
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 (채택 됨)
모범규준과의 차이 설명 (채택 됨)
감사보고서 및 중요 수시 사항의 공시 (채택 됨)

외부감사인 현황

외부감사인 정보

SK바이오팜 외부감사인 현황 외부감사인 정보 (표)입니다. 이 표는 법인명, 선임일, 계약기간으로 구성되어 있습니다.
법인명 선임일 계약기간
삼일회계법인 2020.11.30 2021.01.01~2021.12.31

최근 3개년 감사의견

SK바이오팜 외부감사인 현황 최근 3개년 감사의견 (표)입니다. 이 표는 사업연도, 감사인, 감사의견, 감사보고서 특이사항으로 구성되어 있습니다.
사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특이사항
2020년 한영회계법인 적정 -
2019년 안진회계법인 적정 -
2018년 한영회계법인 적정 -
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SK 바이오팜 주식회사 개인정보처리방침

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  • 수집항목 : 선택 : 전화번호, 관심사, 국가, 회사명, 직업.
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  • 법령의 규정에 의거하여 정해진 절차와 방법에 따른 요청이 있는 경우
  • 수사 등의 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따른 수사기관의 요청이 있는 경우

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1. 파기절차

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2. 파기방법

  • 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기합니다.
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제 5조 (정보주체의 권리∙의무 및 행사방법)

1. 정보주체는 회사에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.

  • 개인정보 열람 요구
  • 오류 등이 있을 경우 정정 요구
  • 동의철회/삭제 요구
  • 처리정지 요구

2. 제1항에 따른 권리 행사는 회사에 대한 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 할 수 있고, 회사는 해당 요구를 수령한 즉시 지체없이 그에 필요한 조치를 이행하겠습니다.

3. 정보주체가 개인정보의 오류 등에 대한 정정 또는 삭제를 요구한 경우 회사는 정정 또는 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용하거나 제공하지 않습니다.

4. 정보주체는 정보주체의 위임을 받은 자(이하 “대리인” 이라 함)를 통해서도 제 1항에 따른 권리를 행사할 수 있습니다. 다만 대리인이 정보주체의 권리를 행사하기 위해서는 정보주체가 작성한 위임장을 제출하여야 합니다.

5. 회사는 원칙적으로 정보주체가 미성년자일 경우 개인정보를 수집하지 않습니다. 다만, 1:1 상담 및 문의 서비스를 통해 부득이하게 미성년자의 개인정보를 수집할 때에는 법정대리인의 동의를 구하고 수집 및 이용 목적이 달성되거나 수집 당시 동의를 받은 보유기간이 만료되면 해당 개인정보를 지체 없이 파기하도록 하겠습니다.

제 6조 (개인정보의 안전성 확보조치)

회사는 개인정보를 취급함에 있어 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보를 위하여 다음과 같은 기술적/관리적 보호 대책을 마련하고 이를 적용하고 있습니다.

1. 관리적 보호조치

  • 개인정보보호 내부관리계획 수립하고 시행하고 있습니다.

2. 기술적 보호조치

  • 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치: 회사는 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의한 개인정보 유출 및 훼손을 방지하기 위한 보안 프로그램을 설치하고 주기적인 업데이트 및 점검을 하고 있습니다.
  • 개인정보취급자 지정을 최소화하고 정기적인 사내교육을 시행하고 있습니다. 개인정보취급자의 업무인수인계는 보안이 유지된 상태에서 철저히 이뤄지고 있으며 입사 및 퇴사 후 개인정보 사고에 대한 책임을 명확하게 규정하고 있습니다.

제 7조 (개인정보관리책임자 및 담당자의 연락처)

회사는 정보주체의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 정보주체의 불만사항 및 문의를 처리하기 위해 다음과 같이 관련부서 및 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

  • 개인정보보호책임 및 담당 부서: SK바이오팜 경영전략실 경영지원팀장 남완호
  • 연락처 : 031-8093-0114
  • 이메일 : skbp@sk.com

제 8조 (개인정보처리방침의 변경 및 고지)

1. 본 개인정보처리방침은 2018. 7. 1.부터 적용됩니다.

2. 추후 법령 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제, 수정 등의 개정이 있는 경우 개정되는 개인정보처리방침을 시행하기 최소 일주일 전에 본사 홈페이지를 통해 개정 취지 및 내용을 공지하도록 하겠습니다.

공고 및 시행일자 : 2018년 7월 1일