투자정보
글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.
구성 현황
(◎ 위원장)
| 명칭 | 구성 | 주요 기능 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
|
감사위원회 |
- | - |
송민섭 ◎위원장 안해영 서지희 |
|
|
|
ESG/전략위원회 |
이동훈 |
김연태 |
김민지 ◎위원장 송민섭 서지희 |
|
|
|
인사위원회 |
- | 김연태 |
안해영 ◎위원장 김민지 |
|
|
활동 현황
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.05. | 제13기(2023년) 재무제표 보고 | 보고 | 100% |
| 제13기(2023년) 영업보고서 보고 | 보고 | |||
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2023년 4분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.07. | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 100% |
| 제13기 정기주주총회 의안 및 제출서류 적법성/타당성 조사 의견 확정 | 가결 | |||
| 제13기 감사보고서 확정 | 가결 | |||
| 2023년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
| 2024년 연간 감사·윤리경영 계획 승인 | 가결 | |||
| 2023년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 결과 | 보고 | |||
| 3차 | 04.18. | 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 검토 | |||
| 외부감사인의 감사자원 적정성 평가 | 보고 | |||
| 4차 | 05.09. | 2024년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2024년 1분기 감사위원회 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 2024년 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 계획 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2024년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2024년 윤리경영 관리체계 운영계획 보고 | 보고 | |||
| SK㈜와의 시스템 구축 계약 | 검토 | |||
| 5차 | 06.20. | ISO 37001 사후심사 결과 보고 및 중장기 감사계획 승인 | 가결 | 100% |
| SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 승인 | 검토 | |||
| 6차 | 07.16. | SK㈜와의 AWS Cloud 인프라 운영 계약 | 검토 | 100% |
| 7차 | 08.08. | SK바이오팜 경영진단 착수 계획 | 보고 | 100% |
| 2024년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 2024년 2분기 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2024년 2분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| TerraPower 社와의 225Ac 사업협상권 확보 | 검토 | |||
| 8차 | 09.25. | 2024년 윤리경영 관리체계 운영 결과 및 개선방안 승인 | 가결 | 100% |
| 2024년 내부감사 결과 및 후속조치 승인 | 가결 | |||
| 2024년 이행감사 결과 보고 | 보고 | |||
| SK㈜와의 M365 업그레이드 구축 | 검토 | |||
| 9차 | 11.08. | 2024년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2024년 3분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2024년 3분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 비감사용역 승인 절차 개선안 검토 | 검토 | |||
| 10차 | 11.28. | SUPEX 추구협의회 분담금 거래 상대방 변경에 따른 재승인 | 검토 | 100% |
| SK바이오텍㈜와의 거래 기본 계약 갱신 체결 | 검토 | |||
| SK바이오텍㈜와의 용역 거래 | 검토 | |||
| 11차 | 12.12. | 2024년 연간 감사·윤리경영 수행 결과 승인 | 의결 | 100% |
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약 | 검토 | |||
| SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약 관련 요금 합의 | 검토 | |||
| SK이노베이션㈜와의 mySUNI 거래 승인 | 검토 | |||
| SK Life Science, Inc. 와의 상품 거래 | 검토 | |||
| SK Life Science, Inc. 와의 용역 거래 | 검토 | |||
| SK생물의약과기(상해) 유한공사와의 용역 거래 | 검토 | |||
| SK Life Science Labs, Inc와의 용역 거래 | 검토 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.09. | 2023년 연간감사계획 승인 | 가결 | 100% |
| 제12기(2022년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
| 제12기(2022년) 영업보고서 보고 | 보고 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.09. | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 100% |
| 제12기 주주총회 의안 및 제출서류 적법성/타당성 의견 확정 | 가결 | |||
| 제12기 감사보고서 확정 | 가결 | |||
| 2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
| 회계 및 내부회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 외감인의 2022년 재무제표 및 내부회계 감사 결과 보고 | 보고 | |||
| 3차 | 05.11. | 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2023년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023년 내부회계관리제도 계획 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2023년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023년 윤리경영 관리체계 계획 보고 | 보고 | |||
| 4차 | 06.29. | 2023년 연간 업무감사 중간보고 및 윤리경영 이슈 조치 보고 | 보고 | 100% |
| 5차 | 07.20. | 내부감사규정 개정 | 보고 | 100% |
| ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 경과 보고 | 보고 | |||
| 부패방지경영시스템 운영 절차 및 매뉴얼 제정 | 보고 | |||
| 6차 | 08.17. | 2023년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2023년 2분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2023년 2분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 7차 | 09.14. | 2023년 윤리경영 관리체계 운영 현황/결과 보고 및 개선방향 승인 | 가결 | 100% |
| 8차 | 09.26. | 감사 Resource 검토 및 승인 | 가결 | 100% |
| 자정시스템 점검 결과 승인 | 가결 | |||
| Risk Pool 중장기 관리계획 승인 | 가결 | |||
| 9차 | 11.09. | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2023년 3분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2023년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
| 10차 | 12.05. | 외부감사인 선정 절차 및 기준 | 가결 | 100% |
| 11차 | 12.14. | 2024년~2026년 외부감사인 선임 | 가결 | 100% |
| 2024년 외부감사 투입자원 적정성 승인 | 가결 | |||
| 2023년 연간 감사·윤리경영 결과 승인 | 가결 | |||
| 2023년 윤리경영수준 측정 결과 | 보고 | |||
| 2023년 리더솔선수범 점검 결과 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.08. | 2022년 연간감사계획 승인 | 가결 | 100% |
| 제11기(2021년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.08. | 제11기 최종 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | |||
| 제11기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 | 가결 | |||
| 감사보고서 확정 | 가결 | |||
| 2021년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
| 제11기(2021년) 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 결과 | 보고 | |||
| 3차 | 04.21. | 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 내부감사규정 제정 | 보고 | |||
| SK LSI Reporting, Investigation & Discipline Policy 개정 | 보고 | |||
| 4차 | 05.12. | 2022년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 2022년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 계획 보고 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2022년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 자율·책임경영지원단 업무 보고 | 보고 | |||
| 5차 | 06.16. | 연간 업무감사 중간보고 | 보고 | 100% |
| 6차 | 08.11. | 외부감사인의 SK㈜와 SK바이오팜㈜ 간 연결 내부회계 사전 인증 용역 | 가결 | 100% |
| 2022년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 2022년 2분기 감사위원회 회계 감독사항 내부점검 결과 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2022년 2분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
| 7차 | 09.29. | 내부감사규정 개정 | 가결 | 100% |
| 윤리경영 Survey 결과 | 보고 | |||
| 8차 | 11.10. | 금융감독원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 | 가결 | 67% |
| 2022년 3분기 경영실적 | 보고 | |||
| 2022년 3분기 감사위원회 회계 감독사항 점검결과 | 보고 | |||
| 2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | |||
| 외부감사인의 2022년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
| 9차 | 12.15. | 2022년 연간 업무 감사 결과 승인 | 가결 | 100% |
| 2022년 리더솔선수범 점검 결과 | 보고 | |||
| 2022년 윤리경영수준 측정 결과 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.08. | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 100% |
| 제10기(2020년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
| 2차 | 03.03. | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 100% |
| 제10기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 | 가결 | |||
| 감사보고서 확정 | 가결 | |||
| 2020년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
| 2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | |||
| 3차 | 05.12. | '21.1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 외부감사인의 '21.1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 4차 | 08.10. | 21년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 외부감사인의 '21년 상반기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 5차 | 11.11. | 21년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
| 외부감사인의 '21년 3분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
| 6차 | 12.01. | 금감원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 | 가결 | 100% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01.30. | 외부감사인 선정 절차 및 기준 (외부감사인 선임 규정 제정) | 가결 | 100% |
| 2차 | 02.06. | 외부감사인 선임 | 가결 | 100% |
| 외부감사인 보수 등의 승인 | 가결 | |||
| 2020년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | |||
| 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | |||
| 3차 | 02.21. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 100% |
| 4차 | 02.28. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 100% |
| 5차 | 03.05. | 제9기 정기주주총회 의안 및 서류조사의견 확정 | 가결 | 100% |
| 감사보고서 확정 | 가결 | |||
| 6차 | 03.27. | 내부회계관리규정 개정 | 가결 | 100% |
| 내부회계관리제도 업무지침 제개정 권한 위임의 건 | 가결 | |||
| 7차 | 03.30. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 67% |
| 8차 | 08.13. | 외부감사인 반기 검토결과 보고 | 보고 | 100% |
| 9차 | 11.12. | 제11기 사업연도 감사자원 적정성 승인 | 가결 | 100% |
| 외부감사인의 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
| 내부회계 운영실태점검 계획 | 보고 | |||
| 3분기 경영실적 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01.04. | Cenobamate 한국 및 RoW 지역 기술 수출 | 검토 | 100% |
| Open Innovation Fund (LifeSci) 투자 Update | 검토 | |||
| 2차 | 01.29. | 2023년 KPI 실적 평가 | 가결 | 100% |
| 3차 | 02.05. | 2024년 KPI 수립 | 가결 | 100% |
| 4차 | 04.18. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 비마약성 통증 치료제 후보 물질의 기술이전 계약 | 검토 | |||
| 5차 | 05.09. | 2024년 SK바이오팜 중요 ESG 이슈 선정 | 가결 | 100% |
| 6차 | 07.16. | 방사성의약품 후보 물질 라이선스 계약 | 검토 | 100% |
| 7차 | 10.29. | 2025년 KPI Re-design 방향성 | 토의 | 80% |
| 8차 | 12.12. | 2025년 KPI 수립 | 의결 | 100% |
| 제15기(2025년) 단기 경영계획 수립 | 의결 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.09. | 2022년 KPI 실적 평가 | 가결 | 66.7% |
| 2023년 지속가능경영 중요 안건 선정 | 가결 | |||
| 2차 | 04.27. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 2023년 KPI 수립 | 가결 | |||
| 3차 | 05.11. | Open Innovation Fund(LifeSci) 투자 | 검토 | 100% |
| 4차 | 06.29. | Proteovant社 인수 투자 | 검토 | 100% |
| Kinisi Therapeutics 청산 및 Relenopride License 회수 | 검토 | |||
| 5차 | 08.17. | MENA 지역 전략적 제휴 파트너십 계약 및 Cenobamate 기술 수출 계약 체결 | 검토 | 100% |
| 6차 | 09.14. | SK 바이오팜 환경 정책 승인 건 | 가결 | 100% |
| 7차 | 12.14. | 제14기(2024년) 단기 경영계획 수립 | 가결 | 100% |
| 2023년 SKBP KPI 잠정실적 결과 검토 | 토의 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.08. | 2021년 KPI 실적 평가 의결 | 가결 | 100% |
| 2022년 KPI 수립 | 가결 | |||
| 2차 | 03.21. | Digital Therapeutics 개발社 전략 투자 | 보고 | 100% |
| 3차 | 05.12. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 2022 SK바이오팜 지속가능경영 중요 안건 선정 | 가결 | |||
| 4차 | 07.14. | NH농협은행과의 장기 차입 약정 체결 | 검토 | 67% |
| Cenobamate LATAM(중남미) 지역 기술 수출 | 검토 | |||
| 5차 | 11.10. | 2022년 SKBP KPI 잠정 평가 결과 보고 | 토의 | 100% |
| SK 바이오팜 Partner 社 현안 보고 | 토의 | |||
| 6차 | 12.15. | 제13기(2023년) 단기 경영계획 의결 | 가결 | 67% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 05.12. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 연간 목표(KPI) 수립 | 검토 | |||
| 2차 | 06.29. | 2021 지속가능경영보고서 | 검토 | 100% |
| 2021 Financial Story | 검토 | |||
| 3차 | 08.10. | 은행과의 장기 차입 약정 체결 | 검토 | 100% |
| Open Innovation 추진 현황 | 검토 | |||
| 4차 | 11.11. | 중국 기술 수출 및 신규 법인 설립의 건 | 검토 | 100% |
| 5차 | 11.24. | 2021년 SK바이오팜 KPI 잠정 실적 보고 | 보고 | 100% |
| 제12기(2022년) 단기 경영계획 의결 | 가결 | |||
| 6차 | 12.23. | Cenobamate 캐나다 기술 수출의 건 | 검토 | 100% |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 01.29. | 2023년 대표이사 주요 성과 검토 및 KPI 평가 승인 | 가결 | 100% |
| 2024년 사내이사 보수액 검토 | 검토 | |||
| 사외이사 후보 검토 | 검토 | |||
| 2차 | 02.05. | 2024년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | 100% |
| 사외이사 후보 추천 | 가결 | |||
| 2024년 이사 보수한도 검토 | 검토 | |||
| 3차 | 04.18. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| ‘24년 대표이사 장기성과급 | 검토 | |||
| ‘24년 개별 사내이사 보수 검토 | 검토 | |||
| 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix) Update | 검토 | |||
| 4차 | 08.08. | 사외이사 후보군 확보 방향성 | 검토 | 100% |
| 5차 | 11.28. | 대표이사에 대한 평가 및 유임 여부 검토 | 검토 | 100% |
| 2025년 사외이사 후보 검토 | 검토 | |||
| 6차 | 12.12. | 2024년 대표이사 주요성과 검토 및 KPI 승인 | 의결 | 100% |
| 2025년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 의결 | |||
| 2025년 사내이사 보수액 검토 | 검토 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.09. | 사외이사 후보추천 | 가결 | 100% |
| 2차 | 03.09. | 2022년 대표이사 KPI 결과 승인 | 가결 | 100% |
| 2023년 사내이사 보수액 검토 | 검토 | |||
| 2023년 이사 보수한도 검토 | 검토 | |||
| 3차 | 03.28. | 대표이사 선임 제안 | 검토 | 100% |
| 4차 | 04.27. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 2023년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | |||
| 5차 | 07.20. | CEO 보상 운영안 | 검토 | 100% |
| 6차 | 11.09. | CEO Succession Plan 운영 | 검토 | 100% |
| 사외이사 확보 계획 | 검토 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 02.08. | 2021년 대표이사 KPI 결과 승인 | 가결 | 100% |
| 2022년 사내이사 보수액 검토 | 가결 | |||
| 2022년 이사 보수한도 검토 | 검토 | |||
| 2022년 사외이사 연임 검토 | 검토 | |||
| 2차 | 03.08. | 대표이사 선임 제안 | 검토 | 100% |
| 3차 | 04.21. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| 2022년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | |||
| 4차 | 11.30. | 사외이사 확보 계획 | 보고 | 100% |
| 2022년 CEO 평가 및 유임 여부 검토 | 검토 | |||
| 업무집행임원의 유임 및 업무분장 | 검토 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 05.12. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
| '21년 사내이사 개별보수액의 검토 | 검토 | |||
| 2차 | 06.29. | '21년 대표이사 목표설정(KPI) 승인 | 가결 | 100% |
| 3차 | 11.11. | 사외이사 확보 계획 보고 | 보고 | 100% |
| 4차 | 11.25. | CEO 평가 운영(안) 검토 | 검토 | 100% |
| 21년 CEO 평가 및 재선임 검토 | 검토 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고 사항 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조 헌장 도입 | ○(채택 됨) | 2021년 4월 도입 |
| 임직원 윤리규정 도입 | ○(채택 됨) | 2016년 12월 제정 |
| 이사회 구성(과반수 사외이사) | ○(채택 됨) | 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명 |
| 대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 | ○(채택 됨) | 사외이사 이사회 의장 선임(2023.4. ~현재) 선임사외이사 선임(2021.4. ~현재) |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시 | ○(채택 됨) | |
| 사외이사후보추천위원회 구성 | ○(채택 됨) | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
| 보상심의위윈회 구성 | ○(채택 됨) | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
| 감사위원회 구성(전원 사외이사) | ○(채택 됨) | 사외이사 3명 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 | ○(채택 됨) | |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | ○(채택 됨) | |
| 이사회 활동내용 평가 | ○(채택 됨) | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | ○(채택 됨) | |
| 대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | ○(채택 됨) | |
| 모범규준과의 차이 설명 | ○(채택 됨) | |
| 감사보고서 및 중요 수시 사항의 공시 | ○(채택 됨) |
외부감사인 현황
외부감사인 정보
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 |
|---|---|---|
| 한영회계법인 | 2024.01.23 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
최근 3개년 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
| 2022년 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
| 2021년 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
