투자정보
글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.
구성 현황
(◎ 위원장)
명칭 | 구성 | 주요 기능 | 비고 | ||
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사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
감사위원회 |
- | - |
송민섭 ◎위원장 안해영 |
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거버넌스위원회 |
- | - |
안해영 ◎위원장 송민섭 김민지 |
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ESG/전략위원회 |
이동훈 ◎ |
김연태 |
송민섭 김민지 |
|
|
인사위원회 |
- | 김연태 ◎위원장 |
안해영 김민지 |
|
활동 현황
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.05. | 제13기(2023년) 재무제표 보고 | 보고 | 100% |
제13기(2023년) 영업보고서 보고 | ||||
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
2023년 4분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.09. | 2023년 연간감사계획 승인 | 가결 | 100% |
제12기(2022년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
제12기(2022년) 영업보고서 보고 | 보고 | |||
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
2차 | 03.09. | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 100% |
제12기 주주총회 의안 및 제출서류 적법성/타당성 의견 확정 | 가결 | |||
제12기 감사보고서 확정 | 가결 | |||
2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
회계 및 내부회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
외감인의 2022년 재무제표 및 내부회계 감사 결과 보고 | 보고 | |||
3차 | 05.11. | 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
2023년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
2023년 내부회계관리제도 계획 보고 | 보고 | |||
외부감사인의 2023년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
2023년 윤리경영 관리체계 계획 보고 | 보고 | |||
4차 | 06.29. | 2023년 연간 업무감사 중간보고 및 윤리경영 이슈 조치 보고 | 보고 | 100% |
5차 | 07.20. | 내부감사규정 개정 | 보고 | 100% |
ISO37001(부패방지경영시스템) 인증 경과 보고 | 보고 | |||
부패방지경영시스템 운영 절차 및 매뉴얼 제정 | 보고 | |||
6차 | 08.17. | 2023년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
2023년 2분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
외부감사인의 2023년 2분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
7차 | 09.14. | 2023년 윤리경영 관리체계 운영 현황/결과 보고 및 개선방향 승인 | 가결 | 100% |
8차 | 09.26. | 감사 Resource 검토 및 승인 | 가결 | 100% |
자정시스템 점검 결과 승인 | 가결 | |||
Risk Pool 중장기 관리계획 승인 | 가결 | |||
9차 | 11.09. | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
2023년 3분기 회계 감독사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | |||
외부감사인의 2023년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
10차 | 12.05. | 외부감사인 선정 절차 및 기준 | 가결 | 100% |
11차 | 12.14. | 2024년~2026년 외부감사인 선임 | 가결 | 100% |
2024년 외부감사 투입자원 적정성 승인 | 가결 | |||
2023년 연간 감사·윤리경영 결과 승인 | 가결 | |||
2023년 윤리경영수준 측정 결과 | 보고 | |||
2023년 리더솔선수범 점검 결과 | 보고 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.08. | 2022년 연간감사계획 승인 | 가결 | 100% |
제11기(2021년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
2차 | 03.08. | 제11기 최종 재무제표 승인 | 가결 | 100% |
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | |||
제11기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 | 가결 | |||
감사보고서 확정 | 가결 | |||
2021년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
제11기(2021년) 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사 결과 | 보고 | |||
3차 | 04.21. | 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
내부감사규정 제정 | 보고 | |||
SK LSI Reporting, Investigation & Discipline Policy 개정 | 보고 | |||
4차 | 05.12. | 2022년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
2022년 1분기 감사위원회 회계 감독 사항 내부점검 결과 보고 | 보고 | |||
2022년 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 계획 보고 | 보고 | |||
외부감사인의 2022년 1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
자율·책임경영지원단 업무 보고 | 보고 | |||
5차 | 06.16. | 연간 업무감사 중간보고 | 보고 | 100% |
6차 | 08.11. | 외부감사인의 SK㈜와 SK바이오팜㈜ 간 연결 내부회계 사전 인증 용역 | 가결 | 100% |
2022년 2분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
2022년 2분기 감사위원회 회계 감독사항 내부점검 결과 | 보고 | |||
외부감사인의 2022년 2분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
7차 | 09.29. | 내부감사규정 개정 | 가결 | 100% |
윤리경영 Survey 결과 | 보고 | |||
8차 | 11.10. | 금융감독원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 | 가결 | 67% |
2022년 3분기 경영실적 | 보고 | |||
2022년 3분기 감사위원회 회계 감독사항 점검결과 | 보고 | |||
2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | |||
외부감사인의 2022년 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
9차 | 12.15. | 2022년 연간 업무 감사 결과 승인 | 가결 | 100% |
2022년 리더솔선수범 점검 결과 | 보고 | |||
2022년 윤리경영수준 측정 결과 | 보고 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.08. | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 100% |
제10기(2020년) 재무제표 보고 | 보고 | |||
2차 | 03.03. | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | 100% |
제10기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정 | 가결 | |||
감사보고서 확정 | 가결 | |||
2020년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정 | 가결 | |||
2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | |||
3차 | 05.12. | '21.1분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
외부감사인의 '21.1분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
4차 | 08.10. | 21년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
외부감사인의 '21년 상반기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
5차 | 11.11. | 21년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 100% |
외부감사인의 '21년 3분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | |||
6차 | 12.01. | 금감원이 지정한 외부감사인과의 감사계약 체결 | 가결 | 100% |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 01.30. | 외부감사인 선정 절차 및 기준 (외부감사인 선임 규정 제정) | 가결 | 100% |
2차 | 02.06. | 외부감사인 선임 | 가결 | 100% |
외부감사인 보수 등의 승인 | 가결 | |||
2020년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 | 가결 | |||
자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | |||
3차 | 02.21. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 100% |
4차 | 02.28. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 100% |
5차 | 03.05. | 제9기 정기주주총회 의안 및 서류조사의견 확정 | 가결 | 100% |
감사보고서 확정 | 가결 | |||
6차 | 03.27. | 내부회계관리규정 개정 | 가결 | 100% |
내부회계관리제도 업무지침 제개정 권한 위임의 건 | 가결 | |||
7차 | 03.30. | 자회사 등 경영현황 보고 | 보고 | 67% |
8차 | 08.13. | 외부감사인 반기 검토결과 보고 | 보고 | 100% |
9차 | 11.12. | 제11기 사업연도 감사자원 적정성 승인 | 가결 | 100% |
외부감사인의 3분기 회계검토 결과 | 보고 | |||
내부회계 운영실태점검 계획 | 보고 | |||
3분기 경영실적 | 보고 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.05. | 핀크스 멤버십 회원권 구매 | 검토 | 100% |
SK E&S와의 직접전력거래계약(PPA) 체결 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.09. | SK㈜와의 신용한도 관리 시스템 개발 계약 | 검토 | 100% |
핀크스 멤버십 회원권 구매 | 검토 | |||
2차 | 04.27. | 거버넌스위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
SK㈜와의 브랜드 사용료 재산정에 따른 거래 한도 조정 | 검토 | |||
SK㈜와의 소프트웨어 개발 계약 | 검토 | |||
SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 검토 | |||
3차 | 07.20. | 윤리규범 개정 | 가결 | 100% |
SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 한도 증액의 건 | 검토 | |||
4차 | 09.26. | Proteovant에 대한 Shared Service 제공 방안 | 검토 | 100% |
5차 | 11.09. | SK Life Science Labs와의 R&D Collaboration 계약 | 검토 | 100% |
SK Life Science Inc.와의 감사 협약 | 검토 | |||
6차 | 12.14. | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 검토 | 100% |
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK생물의약과기(상해) 유한공사와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 검토 | |||
SK㈜와의 브랜드 사용 거래 | 검토 | |||
2024년 대규모내부거래 한도 승인 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.08. | SUPEX추구협의회 협약서 및 합의서 개정 | 검토 | 100% |
SK㈜와의 브랜드 사용료 재산정에 따른 한도 증액 | 검토 | |||
2차 | 03.08. | SK㈜와의 경비정산 시스템 구축 계약 | 검토 | 100% |
핀크스 멤버십 회원권 구매 | 검토 | |||
3차 | 03.30. | 거버넌스위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
협의회 역할 변화 | 토의 | |||
4차 | 04.21. | SUPEX추구협의회 분담금 거래 | 검토 | 100% |
이사회규정 개정 | 검토 | |||
위원회규정 개정 | 검토 | |||
5차 | 05.12. | SK바이오텍㈜와의 연구용역 거래 금액 승인 | 검토 | 100% |
6차 | 06.16. | SK㈜와의 통합인증 시스템 도입 계약 | 검토 | 100% |
7차 | 07.14. | SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 승인 | 검토 | 100% |
2022년 3분기 대규모 내부거래 한도 승인 | 토의 | |||
8차 | 09.29. | SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 체결 승인 | 토의 | 100% |
감사위원회 규정 개정 | 토의 | |||
9차 | 11.10. | SK바이오텍㈜과의 상업화 공급계약 갱신 및 원료의약품 구매 발주의 건 | 검토 | 100% |
SKBP-SKLSI 간 상업화 용역계약 변경 | 검토 | |||
10차 | 11.30. | 이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix) 도입 | 토의 | 100% |
11차 | 12.15. | SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 검토 | 100% |
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 검토 | |||
2023년 대규모 내부거래 한도 승인 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 01.04. | Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결 | 검토 | 100% |
2차 | 02.08. | 제11기(2021년) 단기 경영계획 검토 | 검토 | 100% |
3차 | 03.03. | SK핀크스와의 자산 거래 | 검토 | 100% |
4차 | 04.21. | 거버넌스위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
SUPEX 추구협의회 분담금 거래 | 검토 | |||
SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약 | 검토 | |||
5차 | 06.29. | ICT위원회 산하 AI소위원회 분담금 거래 | 검토 | 100% |
SK㈜와의 소프트웨어(SAP) 라이선스 계약 | 검토 | |||
SK Life Science Inc.와의 상품 거래 | 검토 | |||
Governance 혁신을 위한 실천방안 토의 | 토의 | |||
6차 | 08.10. | SK㈜와의 그룹 연결 내부회계관리제도 시스템 개발 분담 계약 | 검토 | 100% |
윤리규범 실천지침 개정 및 반부패 행동강령 제정 | 토의 | |||
7차 | 11.11. | SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 | 검토 | 100% |
SK바이오텍㈜와의 Process Validation(PV) 준비 용역 계약 | 검토 | |||
8차 | 12.01. | SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 검토 | 100% |
SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 검토 | |||
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 검토 | |||
‘22년 대규모 내부거래 한도 승인 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.06. | 제10기(2020년) 경영계획 | 검토 | 100% |
SK 바이오텍㈜와의 임상연구용 원료의약품 공급계약 체결 | 검토 | |||
2차 | 03.27. | SK Life Science, Inc.와의 용역거래 | 검토 | 100% |
SK Life Science, Inc.와의 상품거래 | 검토 | |||
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역거래 | 검토 | |||
SK 바이오텍(주)와의 거래 기본계약 체결 | 검토 | |||
3차 | 04.23. | 거버넌스위원회 위원장 선임 | 검토 | 100% |
SK바이오텍㈜와 상업용 원료의약품 구매 및 분기별 거래금액(한도)승인 | 검토 | |||
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약 | 검토 | |||
SK㈜와의 stage Gate 시스템 개선 계약 | 검토 | |||
SK㈜와의 동물실험리소스관리시스템 구축 계약 | 검토 | |||
SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약 | 검토 | |||
4차 | 05.19. | 유가증권 시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인 | 검토 | 100% |
5차 | 06.19. | 유가증권시장 상장을 위한 발행 조건 확정 | 검토 | 67% |
SK㈜와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약 | 검토 | |||
SK㈜와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약 | 검토 | |||
SK㈜와의 네트워크 환경 구축 계약 | 검토 | |||
SK바이오텍㈜와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약 | 검토 | |||
6차 | 08.13. | SK바이오텍㈜와의 용역거래 | 검토 | 100% |
SK바이오텍㈜와의 상업용 원료의약품 구매 계약 | 검토 | |||
SK㈜와의 법무시스템 구축계약 | 검토 | |||
7차 | 10.13. | Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결 | 검토 | 100% |
8차 | 12.17. | SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래 | 검토 | 100% |
SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신 | 검토 | |||
SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래 | 검토 | |||
SK Life Science, Inc.와의 상품 거래 | 검토 | |||
SK Life Science, Inc.와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래 | 검토 | |||
SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인 | 검토 | |||
Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경 | 검토 | |||
9차 | 12.29. | Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득 | 검토 | 100% |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 01.04. | Cenobamate 한국 및 RoW 지역 기술 수출 | 검토 | 100% |
Open Innovation Fund (LifeSci) 투자 Update | 검토 | |||
2차 | 01.29. | 2023년 KPI 실적 평가 | 가결 | 100% |
3차 | 02.05. | 2024년 KPI 수립 | 가결 | 100% |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.09. | 2022년 KPI 실적 평가 | 가결 | 66.7% |
2023년 지속가능경영 중요 안건 선정 | 가결 | |||
2차 | 04.27. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
2023년 KPI 수립 | 가결 | |||
3차 | 05.11. | Open Innovation Fund(LifeSci) 투자 | 검토 | 100% |
4차 | 06.29. | Proteovant社 인수 투자 | 검토 | 100% |
Kinisi Therapeutics 청산 및 Relenopride License 회수 | 검토 | |||
5차 | 08.17. | MENA 지역 전략적 제휴 파트너십 계약 및 Cenobamate 기술 수출 계약 체결 | 검토 | 100% |
6차 | 09.14. | SK 바이오팜 환경 정책 승인 건 | 가결 | 100% |
7차 | 12.14. | 제14기(2024년) 단기 경영계획 수립 | 가결 | 100% |
2023년 SKBP KPI 잠정실적 결과 검토 | 토의 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.08. | 2021년 KPI 실적 평가 의결 | 가결 | 100% |
2022년 KPI 수립 | 가결 | |||
2차 | 03.21. | Digital Therapeutics 개발社 전략 투자 | 보고 | 100% |
3차 | 05.12. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
2022 SK바이오팜 지속가능경영 중요 안건 선정 | 가결 | |||
4차 | 07.14. | NH농협은행과의 장기 차입 약정 체결 | 검토 | 67% |
Cenobamate LATAM(중남미) 지역 기술 수출 | 검토 | |||
5차 | 11.10. | 2022년 SKBP KPI 잠정 평가 결과 보고 | 토의 | 100% |
SK 바이오팜 Partner 社 현안 보고 | 토의 | |||
6차 | 12.15. | 제13기(2023년) 단기 경영계획 의결 | 가결 | 67% |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 05.12. | ESG/전략위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
연간 목표(KPI) 수립 | 검토 | |||
2차 | 06.29. | 2021 지속가능경영보고서 | 검토 | 100% |
2021 Financial Story | 검토 | |||
3차 | 08.10. | 은행과의 장기 차입 약정 체결 | 검토 | 100% |
Open Innovation 추진 현황 | 검토 | |||
4차 | 11.11. | 중국 기술 수출 및 신규 법인 설립의 건 | 검토 | 100% |
5차 | 11.24. | 2021년 SK바이오팜 KPI 잠정 실적 보고 | 보고 | 100% |
제12기(2022년) 단기 경영계획 의결 | 가결 | |||
6차 | 12.23. | Cenobamate 캐나다 기술 수출의 건 | 검토 | 100% |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 01.29. | 2023년 대표이사 주요 성과 검토 및 KPI 평가 승인 | 가결 | 100% |
2024년 사내이사 보수액 검토 | 검토 | |||
사외이사 후보 검토 | 검토 | |||
2차 | 02.05. | 2024년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | 100% |
사외이사 후보 추천 | 가결 | |||
2024년 이사 보수한도 검토 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.09. | 사외이사 후보추천 | 가결 | 100% |
2차 | 03.09. | 2022년 대표이사 KPI 결과 승인 | 가결 | 100% |
2023년 사내이사 보수액 검토 | 검토 | |||
2023년 이사 보수한도 검토 | 검토 | |||
3차 | 03.28. | 대표이사 선임 제안 | 검토 | 100% |
4차 | 04.27. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
2023년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | |||
5차 | 07.20. | CEO 보상 운영안 | 검토 | 100% |
6차 | 11.09. | CEO Succession Plan 운영 | 검토 | 100% |
사외이사 확보 계획 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
---|---|---|---|---|
1차 | 02.08. | 2021년 대표이사 KPI 결과 승인 | 가결 | 100% |
2022년 사내이사 보수액 검토 | 가결 | |||
2022년 이사 보수한도 검토 | 검토 | |||
2022년 사외이사 연임 검토 | 검토 | |||
2차 | 03.08. | 대표이사 선임 제안 | 검토 | 100% |
3차 | 04.21. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
2022년 대표이사 목표(KPI) 수립 | 가결 | |||
4차 | 11.30. | 사외이사 확보 계획 | 보고 | 100% |
2022년 CEO 평가 및 유임 여부 검토 | 검토 | |||
업무집행임원의 유임 및 업무분장 | 검토 |
회차 | 개최일자 | 주요 안건 | 가결여부 | 이사참석률 |
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1차 | 05.12. | 인사위원회 위원장 선임 | 가결 | 100% |
'21년 사내이사 개별보수액의 검토 | 검토 | |||
2차 | 06.29. | '21년 대표이사 목표설정(KPI) 승인 | 가결 | 100% |
3차 | 11.11. | 사외이사 확보 계획 보고 | 보고 | 100% |
4차 | 11.25. | CEO 평가 운영(안) 검토 | 검토 | 100% |
21년 CEO 평가 및 재선임 검토 | 검토 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고 사항 | 채택여부 | 비고 |
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기업지배구조 헌장 도입 | ○(채택 됨) | 2021년 4월 도입 |
임직원 윤리규정 도입 | ○(채택 됨) | 2016년 12월 제정 |
이사회 구성(과반수 사외이사) | ○(채택 됨) | 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명 |
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 | ○(채택 됨) | 사외이사 이사회 의장 선임(2023.4. ~현재) 선임사외이사 선임(2021.4. ~현재) |
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시 | ○(채택 됨) | |
사외이사후보추천위원회 구성 | ○(채택 됨) | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
보상심의위윈회 구성 | ○(채택 됨) | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
감사위원회 구성(전원 사외이사) | ○(채택 됨) | 사외이사 2명 |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 | ○(채택 됨) | |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | ○(채택 됨) | |
이사회 활동내용 평가 | ○(채택 됨) | |
외부감사인의 독립성 유지 | ○(채택 됨) | |
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | ○(채택 됨) | |
모범규준과의 차이 설명 | ○(채택 됨) | |
감사보고서 및 중요 수시 사항의 공시 | ○(채택 됨) |
외부감사인 현황
외부감사인 정보
법인명 | 선임일 | 계약기간 |
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삼일회계법인 | 2020.11.30 | 2021.01.01~2021.12.31 |
최근 3개년 감사의견
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특이사항 |
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2020년 | 한영회계법인 | 적정 | - |
2019년 | 안진회계법인 | 적정 | - |
2018년 | 한영회계법인 | 적정 | - |